您的位置:首頁 > 行業 >

監管打擊ICO非法融資行為 平臺轉戰海外,發幣過程更隱匿

2018-09-27 09:07:55 來源: 新華社

近日,人民銀行上??偛吭诠倬W發文,稱將持續防范ICO(首次代幣發行)和虛擬貨幣交易風險。在過去一年里,央行等多部門聯手,嚴厲打擊ICO非法

近日,人民銀行上??偛吭诠倬W發文,稱將持續防范ICO(首次代幣發行)和虛擬貨幣交易風險。在過去一年里,央行等多部門聯手,嚴厲打擊ICO非法公開融資炒作,虛擬貨幣價格大幅下跌,監管成效顯著。不過記者近期調查發現,目前仍有一些ICO項目打著國外基金會的旗號,披上“洋外殼”繞開監管,或換上區塊鏈等“馬甲”欺騙投資者,圈錢融資“割韭菜”。

場外交易開口子,自媒體“推波助瀾”

去年9月以來,監管部門持續打擊ICO非法融資行為的成效顯著。一方面,國內虛擬貨幣交易平臺、發幣平臺基本被關停、屏蔽,主要虛擬貨幣價格距最高點普遍跌去70%以上;另一方面,人民幣與虛擬貨幣直接兌換被叫停,ICO炒作的資金主要來源被切斷。

盡管如此,近期記者調查發現,用人民幣購買ICO代幣依然不算困難。

當前,主流虛擬貨幣的購買依靠場外交易。登錄OTCBTC、CoinCola等多個平臺可見,平臺設有場外交易專區,通過支付寶、微信或銀行轉賬,就能便捷地購買比特幣、泰達幣等主流虛擬貨幣。然后再進入幣幣交易專區,可購買任意ICO代幣。

一位業內人士透露,所謂場外交易類似于淘寶購物,撮合買賣雙方完成人民幣與虛擬貨幣之間的交易。“看上去整個過程平臺不違反相關政策,但場外交易事實上變相給ICO代幣交易開了一個口子。”該人士稱。

除了場外交易,打著區塊鏈旗號的炒幣自媒體也異?;钴S,較去年9月4日央行聯合七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》前有過之而無不及。它們甚至與交易平臺、ICO項目方聯手,扮演了“聯合收割機”的角色。

據業內人士透露,這些自媒體公號除了刊登項目方的廣告外,還承接軟文撰寫、項目專訪、線下沙龍等,起到了對ICO推波助瀾的作用。有的自媒體軟文,張口就開價10萬元或者至少1個比特幣,有的視頻專訪1分鐘收費1000元。

平臺轉戰海外,發幣過程更隱匿

記者調查發現,在監管趨嚴后,一些國內原有虛擬貨幣交易平臺看似關停,實則紛紛“出海”,轉戰境外注冊,并繼續向境內用戶提供交易服務。

例如,有的平臺跑到馬耳他注冊;有的平臺首頁為全英文,但其實還提供中文頁面;有的為逃避監管,在即時通訊工具電報(Telegram)上建群,方便籠絡“信徒”。

盡管監管部門對“出海”的交易平臺采取了網絡屏蔽措施,但通過購買VPN(虛擬專用網)“翻墻”,登錄并不困難。

除了交易平臺,項目方也開始“出海”謀求“迂回發展”,發幣過程更為隱匿。記者曾在北京市海淀區一處創業孵化基地見到一位ICO項目方負責人,他描繪了ICO發幣的“新生態”:

為逃避監管,首先在國外設立一家基金會,專門發行ICO代幣,募資仍主要面向國內投資人。項目白皮書可以在“淘寶”上購買,價格在4萬元上下。對外宣傳時,白皮書中的核心團隊基本為外國面孔,通常是花錢雇來“充門面”的,而站在背后的負責人極少露面。

“出海”的項目方會與交易平臺聯手炒作。行業研究機構區塊律動統計了今年上半年在幣安、OKEx等5家國內投資者最常使用的交易平臺上的項目發現,5家交易平臺共上幣337個,刨除重復共有264個幣種。這大致等同于國內外發行的264個ICO可供交易的代幣。

但事實是,今年3、4月份開始,ICO代幣大面積破發。截至8月21日市價計算,這264個上幣項目破發率為98.8%。

實施精準打擊,防止誤傷區塊鏈

記者采訪了解到,ICO項目破發,使得一些投資者血本無歸。天津的投資者劉鵬告訴記者,他從最初在聚幣網上投資虛擬貨幣開始,到去年9月4日后轉投服務器在海外但主要面向國內的交易平臺,最初投入的8萬元如今只剩不到2萬元。

據他所知,有些人甚至貸款、借錢炒幣,經歷兩次“腰斬”算是虧得少的,虧損在九成以上的也大有人在。

面對虛擬貨幣炒作死灰復燃,業界呼吁監管需繼續深化。

中國人民大學國際貨幣所研究員李虹含認為,一些自媒體公號存在虛假宣傳,誤導投資者,甚至與項目方聯手,利用股市操作手法“坐莊”謀取暴利。北京市金融工作局相關負責人表示,要對這些參與ICO炒作的自媒體及時采取關停等措施。

針對交易平臺及項目方“出海”逃避監管,專家指出,ICO監管必須堅持國際合作,形成監管合力。

當前,不少ICO發幣打著區塊鏈技術的旗號,但兩者之間并不能簡單畫等號。北京市互聯網金融行業協會黨委書記許澤瑋說,在我國明令禁止ICO的背景下,的確存在一些自稱做區塊鏈應用的公司采取“掛羊頭賣狗肉”的做法,將原本毫無價值的代幣經過概念包裝后圈錢融資“割韭菜”。

中國區塊鏈應用研究中心理事長郭宇航說,要把區塊鏈技術與虛擬貨幣炒作區分開,推動它向著解決實際問題的方向發展,“發展無幣區塊鏈項目,無疑是合規且有潛力的。”

關鍵詞: 行為 過程 平臺

精選 導讀

寶馬3系將新增三款新車型 配備2.0T四缸發動機+135kW功率

當下全球汽車市場中,各個國家和地區都在收緊汽車的排放要求。歐盟地區已于今年1月1日,實施了更加嚴格的機動車碳排放要求。而我國內的雙積

發布時間: 2020-02-19 17:24
行業   2020-02-19

宏碁在京東列出蜂鳥3筆記本 采用13.5英寸2K屏+56Wh電池

2月19日消息 根據IT之家用戶頑果度的投稿,宏碁在京東上列出了新蜂鳥3筆記本,目前處于無貨狀態。根據官方公布的信息,宏碁新蜂鳥3采用了13

發布時間: 2020-02-19 14:24
管理   2020-02-19

榮耀MagicBook 15 15.6寸筆記本降至2799元 搭載銳龍R5-3500U+8GB內存

2月19日消息 榮耀 MagicBook 15 15 6寸筆記本電腦(Linux+銳龍R5-3500U+8GB+256GB版)日常售價3399元,今晚0點(2月20日00:00)直降至2799元,剛

發布時間: 2020-02-19 14:07
管理   2020-02-19

索尼Xperia 9渲染圖曝光 搭載驍龍765+后置豎排三攝

日前,索尼Xperia 9渲染圖在網上曝光。這款手機較目前市面上的主流手機有著明顯的不同和區分,尤其是在外觀設計上,極具產品辨識度。索尼Xp

發布時間: 2020-02-19 10:48
科技   2020-02-19

華碩游戲本售價曝光 配有17.3英寸屏幕售價約8800元

2月18日消息 根據NoteBookcheck的報道,華碩在瑞士的合作伙伴列出了新款TUF游戲本的售價信息,并且將交貨日期標為了4月3號。IT之家了解到,

發布時間: 2020-02-18 14:26
行業   2020-02-18

華碩G15游戲本價格曝光 可選14英寸和15英寸屏幕+4.3GHz睿頻

2月18日消息 IT之家CES曾報道,AMD在發布會上宣布華碩ROG G系列筆記本將會首發銳龍4000 H系列處理器。華碩ROG G系列將會有G14和G15兩個型號

發布時間: 2020-02-18 14:13
管理   2020-02-18

三星Galaxy Fold 2將推出陶瓷和不銹鋼版本 將配備7.7英寸顯示屏

三星上周正式發布了其第二款折疊屏手機Galaxy Z Flip,目前為止的反響似乎比Galaxy Fold去年收到的要積極得多。但是對于2020年的旗艦智能手

發布時間: 2020-02-18 10:21
科技   2020-02-18

三星Galaxy A70e的渲染圖曝光 采用6.1英寸屏幕+6400萬像素的主攝

近期,國外著名爆料者OnLeaks爆料了三星新機型Galaxy A70e的渲染圖。之前三星曾推出了Galaxy A70和Galaxy A70s兩款機型,這兩款機型的配置

發布時間: 2020-02-18 10:15
科技   2020-02-18

雷克薩斯ES起售價僅29萬元 沿用2.0L/2.5L自然吸氣發動機+三款

ES為雷克薩斯旗下的一款中大型轎車,在國內的起售價格僅為29萬元,憑借著其極高的性價比,受到了國內不少消費者的青睞。近日,有海外媒體曝

發布時間: 2020-02-17 17:34
管理   2020-02-17

戴爾U2520DR顯示器上架 擁有25英寸屏幕+90W供電

2月17日消息 IT之家早前報道,在CES 2020期間,戴爾介紹了2020款的顯示器,獲得了VESA DisplayHDR 400認證?,F在,戴爾U2520DR已經上架京東

發布時間: 2020-02-17 11:15
行業   2020-02-17